两中国公民涉嫌在澳洗钱 800万澳元资产被扣

据称这两名中国公民于2015年来澳洲设立皮包公司，将通过在中国欺骗投资者而筹集来的资金用于房产投资。澳大利亚联邦警察在收到中国公安部的帮助请求后便展开了调查。

A Chinese national is removed from Australia for economic crimes Source: AUSTRAC

两名中国公民因涉嫌洗钱，名下超过800万澳元资产被澳大利亚联邦警察缉获。

联邦警察扣押了位于墨尔本、悉尼和黄金海岸三地的房产、珠宝和车辆等物件，这是对离岸资金涉嫌在澳洗钱案调查的一部分。

中国公安部在2016年向澳大利亚联邦警察寻求帮助，要求确定可能涉及洗钱的中国公民，随后联邦警察展开了调查。

据称这两名中国公民于2015年来澳洲设立皮包公司，将通过在中国欺骗投资者而筹集来的资金用于房产投资。

Source: AFP

联邦警察指挥官布鲁斯·希尔（Bruce Hill）表示，这项调查凸显了国际合作在制止洗钱方面的重要性。

这是自去年十月以来第三起类似调查，均涉及到中国公民涉嫌设立皮包公司来洗钱或逃税等问题。