周四，政府的金融情报机构——澳大利亚交易报告与分析中心称，联邦银行涉嫌违规洗钱超过5万次，尤其是在与现金存款机有关的案例中。
联邦银行已经发表声明，表示他们绝不会故意采取行动，为此类犯罪提供可能性。
该银行称，将完全配合交易报告与分析中心的调查，并表示该行每年向监管机构上报超过400万笔的可疑交易信息，以帮助政府打击洗钱犯罪活动。
联邦银行还表示，将会提交一份抗辩声明。Bell Direct证券的分析师说，这一事件可能会给联邦银行的声誉带来影响。
证券师表示：“目前我们还没有足够的信息，但我认为，这取决于联邦银行的管理高层是否知晓问题，却不予理睬。我认为在这样的情况下，我们会看到联邦银行的一些人被免职，甚至一部分的主管人员也会有变动。”
