澳洲交易报告及分析中心（AUSTRAC）上周在联邦法院，向澳洲联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）提出民事起诉，指控该银行涉嫌违反反洗黑钱及反恐怖主义融资等法例。AUSTRAC 指控联邦银行 53700 次「严重及有组织地」违反上述法例每一项行为的最高罚款可高达 1800 万元，可能面临更严重的刑事起诉。
连日来的洗钱丑闻令联邦银行CBA的投资人受到惊吓。上周五，其股价狂跌3.9%，市值蒸发近55亿。
联邦银行高层行政人员在 2017 年财年 (即是刚过去的财年) 享有短期奖金及花红，据信行政总裁纳伊夫 (Ian Narev) 的年薪即时缩水两成。2016 年财年纳伊夫薪酬连花红为 1230 万元，当中短期奖金为 280 万元。
AUSTRAC 早前调查了联邦银行 2012 年 11 月至 2015 年 9 月期间自动存款机（intelligent deposit machines）的运作，指在上述日期期间，联邦银行没有报告金额达一万元或以上、经自动存款机存入银行的现金存款；金额达到 6.247 亿元。
此外，AUSTRAC 亦指控联邦银行在监管高风险客户上做得不够，包括在收到警方调查犯罪活动时作出的警告，未有作出足够的防范措施，没有向当局举报或继续监察客户的交易纪录。
联邦银行会提交声明，指超过五万宗个案是由软件更新触发汇报系统错误，导致两年间未有汇报数据，应该当成一宗事故处理，并称该银行曾经就系统问题作出过知会。
联邦银行在一份声明中表示，该银行长期以来都有与 AUSTRAC 紧密合作，并严格遵守反洗黑钱及反恐怖主义融资的法例。
声明指，该银行每年向 AUSTRAC 拘捕了超过 400 万的可疑交易，并尽其所能有效地辨认及打击一切可以活动。
「澳洲交易及分析中心」负责「监管恐怖活动资金」和「黑钱流向」，澳洲金融机构有义务配合要求。
联邦银行将于明天提交盈利报告。
