堪比巴拿马泄密的“天堂文件”——澳洲税务局在行动

澳大利亚税务局（ATO）正在与情报机构合作，对澳大利亚的政客、名人和企业所使用的复杂的离岸财务处理网络展开分析，来确定新一批境外披露的“天堂文件“下是否有澳洲公司或个人将面临刑事指控。

Source: ICIJ

澳大利亚税务局将分析超过1300份被泄露的文件。这批由全球调查记者联盟（ICIJ）披露的“天堂文件”，多数来自海外的Appleby律师以及新加坡公司Asiaciti Trust信托基金。这些文件与全球矿业巨头Glencore的澳洲公司通过百慕大的数以十亿计的资金流向有关，并且披露了凯莉·米洛已故前男友及INXS乐队主音的Michael Hutchence的财产纠纷的细节。

这是自2016年的巴拿马文件曝光之后最大一起数据泄露，披露了包括英国女皇、摇滚明星、美国总统特朗普的顾问和捐款人在内的，来自近50个国家的超过120名世界政治人物和名人，以及包括苹果、耐克等100多家跨国企业的境外财务情况和税务行动。

澳洲税务局副局长Mark Konza说，税务局准备对数据的发布作出“决断性回应”。他在一份声明中指出，他们从国际和国内消息来源得到的这些数据是复杂的也是具时效的。

“在国内，我们与澳大利亚犯罪情报委员会、澳大利亚联邦警察，（金融情报机构）AUSTRAC（澳洲交易报告分析中心）合作，从而进一步交互核查数据，建立我们的情报基地，进行审计，在适当时予以重大税务处罚，并且将案件报告给严重金融犯罪行动组进行刑事调查。”

Appleby最大的客户，是矿业和大宗商品公司Glencore，而该公司也是澳大利亚最大的矿业公司之一。根据该公司的网站，该公司在澳洲开采煤矿、铜矿、镍矿和锌矿，并进行石油开采，自从2007年来已经在澳洲进行了210亿澳元的投资。

此次披露的文件还没有点名任何澳洲公司或个人存在违法或者参与任何违规行为。

税务局还披露，上月起已经与全球36个国家的税务局展开合作，对Appleby 律师事务所展开调查。

自从2015年的巴拿马文件泄露以来，13间公司仍在接受税务局的调查。

联邦国库部长莫里森表示，7月1日起施行的新税种，转移利润税（Diverted Profits Tax-DPT），可以用来严惩那些对澳洲收入逃避征税的公司。联邦资源部长卡纳万（Matt Canavan）也表示，税务局的调查显示出打击跨国逃税的需要。