【JPEX騙案】澳洲公司已申請除名鏟走標誌似未曾經營

加密貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙，上周被香港警方調查並拘捕8人。案件因牽涉名人而引起坊間關注。

Google Map街景顯示，JPEX位於雪梨Rosebery的澳洲公司門外確實曾有一個招牌。 Credit: Google Map

港媒報道，案件其中兩名在港被捕人士——26歲男子李承海及52歲女子鍾彩雲，屬於JPEX的澳洲公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」，但該公司已於事發後，在9月19日向澳洲證券及投資者公署（ASIC）申請除名。

證監署網站的文件顯示，JPEX澳洲公司於2020年9月成立，當時的董事兼秘書名為Sze Ki CHEUNG，1995年在香港出生；而申請自願撤銷註冊的現任董事和秘書Jiayi CHEN，於1991年在廣東出生。

該公司曾經在2021年9月和2022年4月，兩次變更註冊地址及負責人。而目前註冊地址和Jiayi CHEN的住址，均為雪梨下北岸North Ryde的Delhi Road一個鄰近地鐵站的公寓，而非寫字樓。

SBS中文記者查冊發現，該住宅是一房一廳單位，最近一次交易是去年9月，隨即在11月出租至今，而業主姓名並非上述人士，也不是華人。記者近日造訪該住宅，兩度按門鐘嘗試向住戶了解狀況，但均無人應答。

JPEX澳洲公司及其董事的註冊地址為同一個公寓單位。 Credit: SBS Chinese/Koma Cheng

不過，JPEX公司的官方網頁則指其澳洲總部位於雪梨內南區Rosebery的Botany Road。其去年5月一份公告稱，從2022年第三季度起在雪梨開設「元宇宙實驗室」，並配上室外及室內的設計效果圖。

除此之外網上未能找到該公司的營業資料。而地圖網站Google Map於今年5月拍攝的街景顯示，該址的建築門外確實有一個大型的JPEX招牌，但記者近日造訪時，該標誌已被鏟去。

據比對觀察，該建築目前除沒有了招牌之外，與街景圖幾乎一模一樣，不像曾有過日常使用。而且建築沒有門鐘，記者敲門也未有回應。

JPEX網站所寫的澳洲總部所在建築，近期已鏟去公司標誌。 Credit: SBS Chinese/Koma Cheng

JPEX的網頁聲稱其在世界各地都有不同的經營許可證，包括美國、加拿大、立陶宛、澳洲等，其中澳洲公司是以以市場營銷為主。該公司還和兩支澳職球隊有合作關係，並曾在雪梨刊登廣告。

根據法例，向公眾出售金融、投資產品或提供財務建議的公司都必須持有證監署的

澳洲金融服務

（AFS）牌照，而提供加密貨幣交易更須取得澳洲交易報告及分析中心（AUSTRAC）的

電子貨幣交易

（DCE）牌照。但據港媒報道，JPEX澳洲公司兩者俱無。

報道提到，JPEX在澳洲還註冊過另一間公司「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」，已在2022年撤銷登記。

報道又指，JPEX多國公司的董事均為不同人士，而平台營運3年至今，實際負責人和辦公地點一直成謎。

被指涉嫌詐騙後，香港JPEX發公告聲稱「堅定不移地繼續營運」，但海外公司申請自願撤銷註冊，引人猜疑。

雪梨律師陶建文（Clifford To）向SBS中文表示，根據澳洲的《公司條例2001》（Corporations Act 2001 (Cth)）第601AA條第2款，公司要透過除名來結業，須合乎6個條件：公司內全體人員同意、沒有進行業務、資產價值少於1000元、已繳付相關費用、沒有未償還的債務、不涉及任何法律訴訟。

他建議，債權人和申索人如有足夠理據，應根據上述公司條例，盡快向涉事公司發出並送達法定索債書（Statutory Demand），並委託澳洲律師展開追討債務或公司違約的法律程序；如打算展開法律程序，應盡快通知證監署，阻止涉事公司註銷。

他又提醒，一般而言，如果公司人員明知道，公司內部的實際情況與上述6個條件不符，依然聲明自己所服務的公司符合該條規定，那涉事公司人員便有可能觸犯《公司條例》第1308條，關於行使虛假或誤導性文件的規定。