「長江換匯集團」是一間主要進行私人匯款服務的公司，警方表示，在過去三年該集團涉嫌一直為犯罪份子清洗黑錢，主要與網路犯罪、毒品走私、加密貨幣和暴力犯罪等活動有關。
警方對「長江換匯」進行為期 14 個月的調查後，在周三（10 月 25 日）早上派出超過 240 名聯邦警員，對墨爾本、雪梨、布里斯本、阿德雷德及珀斯的多個住宅及辦公室進行突擊搜查。
同行的，還有 92 名分別來自澳洲證監署（ASIC）、澳洲交易報告及分析中心（AUSTRAC）、稅務局、澳洲邊防局及美國國土安全部的專家成員。
澳洲聯邦警察在墨爾本多區拘捕七人，其中包括四名中國公民。 Source: Supplied / Australian Federal Police
據報，長江集團在國內主要州份，有 12 間實體的匯款店。聯邦警方指，集團盡量令他們看似一間守法的匯款公司，但卻在背後涉嫌經營不法勾當。
「長江換匯」位於昆州 Sunnybank 的分店遭聯邦警方突擊搜查。 Source: Supplied / Australian Federal Police
聯邦警方亦指、這個在離岸註冊的集團正利用居住在澳洲的中國籍人士，當中主要是持學生簽證的人士，向澳洲證監署註冊虛假的澳洲公司和交易證，集團亦利用這些中國公民開設澳洲銀行帳戶，這些帳戶大多與虛假企業有關。
他們涉嫌會假扮有一些虛假的商家、不存在的董事、與虛構的銀行帳戶，透過長江換匯將主要涉及國際投資騙局不法的資金洗白。
聯邦警方調查後指長江換匯涉嫌洗黑錢方式。資料來源：聯邦警方 （AFP)
這些存入澳洲銀行帳戶或長江換匯集團匯出的大部份資金、都與利用一個名為 MetaTrader 的投資應用程式、以及其他從事外匯和加密貨幣交易的平台有關。聯邦警察調查行動指揮官費利（Kate Ferry）
「至今為止，由聯邦警方領導的犯罪資產沒收特別工作組已扣押在澳洲不同的銀行帳戶中存在的超過 2,100 萬資金，他們涉嫌通過這些虛假的帳戶、洗白一些在投資騙局中的收益。」
由於將合法與非法資金混合處理的模式，令該集團可以每天為澳洲與世界各地的客戶轉移高達 1 億澳元的資金，而巨額的轉款亦有助掩藏涉嫌洗黑錢的行動。
達梅托亦透露，該集團亦涉嫌購買假護照，一旦執法機構對他們的活動產生懷疑，集團的成員就可以用假護照逃離澳洲。
據報，該集團亦會指導他們的客戶、如何製作虛假商業文件，包括一些捏造的收據與銀行單。
達梅托又說，今次的行動，最初其實是因為有聯邦警員在新冠疫情期間返工時發現，當雪梨大部份地區都「水靜鵝飛」的同時，長江集團居然會在雪梨市中心開設兩間全新的實體商店，而引起警方注意。
因為當時亦有好多國際學生及遊客已經返回中國。他們根本就無明顯的理由，去擴張業務。聯邦警察東部司令部助理警務署長達梅托（Stephen Dametto）
其後，有美國特工通報澳洲聯邦警察網路犯罪中心，指有人從美國轉移巨額的詐騙資金到澳洲的銀行時，警方就決定正式啟動調查行動。
據報，美國方面當時亦正調查一名中國公民、涉嫌進行涉及外匯及加密貨幣的「全球投資騙局」，並騙取國際受害者約 1 億澳元的款項，而他就是利用長江換匯集團，幫他「洗白」這一筆騙款。
同時，澳洲四大銀行及 Bendigo 銀行也牽涉這項行動。事關，此前據報亦有銀行工作人員、在無意間成為幫兇，為涉嫌的犯罪集團提供便利。
警方又在墨爾本搜捕行動中，扣押價值約 5,000 萬元的豪華汽車及其他資產。
澳洲聯邦警察在墨爾本執行搜查令期間扣押的一輛汽車。 Source: Supplied / Australian Federal Police
達米多又指，其中一套他們搜查到的房產，價值更超過 1,000 萬澳元。
詳情請聽梁焱剛及許蓓茵報道：
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【澳洲史上最大宗洗錢案】「長江換匯」全國辦公室遭突擊搜查 七人被捕
SBS Chinese
25/10/202307:03
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