Embora o crime cibernético possa ser bastante variado, um deles tem gerado preocupação crescente - não apenas para os australianos, mas também para os novos estudantes no país.
Tim Stainton, da Polícia Federal Australiana explica.
"Os grupos do crime organizado têm cada vez mais como alvo os estudantes internacionais e isso por uma série de razões. Mudar para a Austrália, não ter a sua rede de apoio familiar, não saber quais são as leis criminais por aqui, não saber a sua obrigação em relação ao combate de lavagem de dinheiro."
Alto custo de vida é apontado como principal motivo que levam estudantes a serem 'mulas do dinheiro'. Source: Getty / Juan Algar
O custo de vida é alto, as pessoas estão procurando dinheiro rápido, e é isso que esses sindicatos do crime oferecem, eles oferecem a esses estudantes internacionais 1.500 a 2 mil dólares para acesso às suas contas bancárias e essas pessoas obviamente não sabem as consequências disso.
Para as instituições financeiras, isso significa um aumento no número de chamadas telefônicas que precisam fazer aos seus clientes.
O executivo de investigações de grupo e fraude do NAB, Chris Sheehan, diz que as mulas de dinheiro são um problema que afeta todo o setor.
"Na indústria financeira, estamos falando de milhares de contas de mulas sendo identificadas, bloqueadas e potencialmente investigadas e retiradas dos bancos."
Bancos na Austrália têm notado um aumento no número de contas de 'mulas'. Source: AAP
Nos primeiros três meses, identificamos aproximadamente 3.200 contas que acreditamos estarem sendo criadas exclusivamente para fins de lavagem de dinheiro.
Essa uma técnica usada por grupos do crime organizado para acessar a conta bancária de alguém, em troca de um pagamento único adiantado.
A conta é então usada para receber e transferir dinheiro para outras contas.
Tim Stainton diz que esse ciclo se repete sem fim.
“Cada vez que o dinheiro é movimentado, torna-se cada vez mais difícil para nós e para os nossos parceiros nacionais e estrangeiros rastrear esses fundos, seja a fonte original dos fundos ou o destino final."
A Polícia Federal Australiana lançou uma campanha de conscientização em sete línguas, em 39 universidades com o objetivo de informar os estudantes internacionais sobre as leis penais na Austrália.
Tim Stainton destaca as implicações legais de ser de mulas de dinheiro.
"Servir de mula de dinheiro é um crime grave, é um crime grave de lavagem de dinheiro e pode ser punível entre 12 meses e prisão perpétua, dependendo da gravidade do crime. A pessoa enfrentará consequências graves que têm efeitos contínuos e prejudiciais, não apenas para estudar na Austrália, mas para permanecer na Austrália no futuro."
Chris Sheehan diz que alguns participam intencionalmente de transações ilegais.
"Vemos um padrão em que estudantes estrangeiros, quando terminam seus estudos na Austrália, vendem sua conta bancária ou entregam sua conta bancária a outras pessoas que a utilizam para fins criminosos."
Marc Broome ressalta que muitos não sabem que o que estão fazendo é na verdade um crime.
Muitos não percebem que estão envolvidos em atividades criminosas até receberem uma ligação nossa ou terem sua conta bloqueada.
As vítimas são contatadas pessoalmente e online, em plataformas como TikTok, Snapchat e WhatsApp.
Desma Smith é consultora de suporte a estudantes internacionais na Swinburne University of Technology.
"Eles se preocupam com o dinheiro que sua família gasta, e eles se tornam um alvo fácil para aceitar uma recompensa rápida, que os torna realmente vulneráveis a riscos ainda maiores."
Alguns bancos introduziram recentemente novos sistemas para identificar contas de mulas, no que descrevem ser um problema crescente em toda a Austrália.
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