Bà Thi Lan Phuong Pham, 40 tuổi, đã ra tòa Waverley Local Court (20/1) sau khi bị bắt tại phi trường Sydney hôm thứ Năm khi trên đường về Việt Nam.
Đây là kết quả của chiến dịch Strike Force Bugam bắt đầu từ tháng 6 năm 2016, chuyên phá các hoạt động rửa tiền tại Úc của các tổ chức tội phạm ở nước ngoài, với 4 người bị bắt và truy tố.
Cảnh sát cáo buộc bà Lan Phương điều khiển các hoạt động rửa tiền từ Việt Nam của một tổ chức tội phạm và điều phối các thành viên của nhóm ở Sydney để rửa những khoản tiền lớn.
Thám tử Stuart Sweeney thuộc đơn vị chống rửa tiền nói với báo Fairfield Advance rằng cộng đồng phải cẩn trọng khi có người nhờ chuyển gởi tiền mặt.
“Thành viên các băng đảng có thể nhờ các đồng hương cho dùng trương mục ngân hàng của họ để chuyển gởi tiền từ ngoại quốc đến Úc."
“Nếu quý vị hoài nghi về những khoản giao dịch thế này trong trương mục ngân hàng của mình, hoặc có ai nhờ cậy chuyển tiền, hãy liên lạc với cảnh sát địa phương hoặc Crime Stoppers,” thám tử Sweeney nói.
Ngay sau khi bắt bà Lan Phương, cảnh sát cũng đã bố ráp nhà ở Bossley Park và quán cà phê vườn Vy Vy ở Canley Heights.
Cảnh sát cho hay chiến dịch Strike Force Bugam vẫn đang tiếp tục và thúc giục những ai là nạn nhân của các vụ rửa tiền hoặc có bất kỳ thông tin gì hãy liên lạc với Crime Stoppers qua số 1800 333 000.
