Các cáo trạng liên quan đến 6 chi nhánh hoạt động dưới tên của LJ Hooker do bà Truc Thanh Le Nguyen (hay Judy Nguyen) và chồng Tri Duc Ngo (hay Joseph Ngo) điều hành.
Theo ABC các chi nhánh này đã bị công ty mẹ đóng cửa hồi tháng tư năm ngoái sau khi hơn 100 thân chủ khiếu nại tiền của họ trong quỹ ký thác của hai môi giới địa ốc này không cánh mà bay mất.
Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, , truy tố bà Trúc 213 tội danh, và ông Trí 188 tội danh vì vi phạm của tiểu bang này.
Dự kiến hai người sẽ ra tòa Melbourne vào thứ sáu này, với hình phạt có thể lên đến $140.000 Úc kim và 10 năm tù nếu tìm thấy có tội.
Consumer Affairs đã chấp thuận bồi thường cho 58 thân chủ là những người đã mất tổng cộng trên $2 triệu và 21 thân chủ mất $34.000 tiền thuê nhà.
Tiền bồi thường được trích ra từ trong những trường hợp người tiêu dùng bị mất tiền vì người môi giới.
LJ Hooker là một trong những công ty địa ốc lớn nhất tại Úc. Trong một thông cáo công ty nói họ vui mừng là nội vụ nay được đưa ra trước tòa.
"Những chuyện thế này là một vết nhơ cho ngành địa ốc cho nên tiếp tục cảnh giác là điều quan trọng cho LJ Hooker và các môi giới hoạt động dưới tên của công ty."
Hồi tháng tư năm ngoái trước khi các chi nhánh của hai vợ chồng bị đóng cửa, bà Thanh Trúc nói rằng trương mục ký thác của họ bị thâm nhập.
Ông Jan Melah một thợ sơn nhà đã về hưu cho ABC biết vợ chồng ông bán căn nhà ở Dandenong trong tháng 1 năm 2016 thông qua LJ Hooker Keysborough và nhận tấm séc $61.410 tiền cọc của người mua từ ông Trí, nhưng séc vô giá trị.
Ông Trí sau đó xin lỗi và cam kết chuyển ngân toàn bộ số tiền cọc, cộng với $2.000 tiền bồi thường, nhưng ông bà Melah không bao giờ nhận được.
Ông Jan nói họ chọn LJ Hooker vì là công ty uy tín, không chỉ tại Úc, nhưng không ngờ đó chỉ là chi nhánh nhượng quyền kinh doanh do ông bà Thanh Trúc đứng tên.
Ông Jan tìm đến Consumer Affairs Victoria, và cơ quan này đã niêm phong 6 chi nhánh của ông bà Thanh Trúc để tiến hành điều tra.
