中国公民洗钱案新进展，墨尔本520万房产再被冻结

澳洲联邦警察发布消息，此前曝出的中国公民在澳洗钱案再有新进展，墨尔本价值520万澳元房产被冻结。

A Chinese national is removed from Australia for economic crimes Source: AUSTRAC

澳洲联邦警察刑事资产没收工作小组进一步冻结了维州价值520万澳元的房产，这些资产涉及此前的中国公民在澳洲洗钱案件。

11月22日，联邦警方冻结了墨尔本Glen Waverley和Southbank两栋民居和Oakleigh South一处商业房产。

此前在11月14和15日，警方分别在悉尼和墨尔本采取行动，冻结了价值850万澳元的资产。

此案件是澳洲联邦警察应中国公安部的要求展开的调查，自10月以来，总计冻结资产高达1520万澳元。

本次行动是按照联邦2002年犯罪所得法案（Proceeds of Crime Act 2002）进行资产冻结。

中国公民洗钱案

警方曾指控两名中国公民利用犯罪资金在澳洲购买房产。

调查人员认为他们三年前来澳设立空壳公司用以转钱。此后用这些钱在澳洲购买居住和商业物业。

中国当局认为这些钱来自其国内对于投资者的诈骗所得。

2016年中国公安部要求澳洲联邦警察确认这些参与洗钱犯罪的人的身份。

目前案件还在进一步侦办之中。