【SBS新闻快报】中国犯罪团伙涉嫌在澳洗钱3900万澳元

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维多利亚州赌博与赌场控制委员会经过审议,认为尽管墨尔本皇冠赌场曾身陷一系列丑闻,但它仍有资格继续持牌运营。 Source: Supplied / Australian Federal Police

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2024年3月28日:澳大利亚警方近日破获一起重大洗钱案,一个中国犯罪团伙涉嫌通过墨尔本的同伙,将高达3900万澳元的非法资金转移至中国(收听播客,了解详情)。


本期新闻要点:
  • 中国犯罪团伙涉嫌在澳洗钱3900万澳元;
  • 墨尔本市长宣布将于6月卸任;
  • 泰国同性婚姻法案获议会通过;
  • 巴尔的摩撞桥事故 6人失踪疑遇难。

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中国犯罪团伙涉嫌在澳洗钱3900万澳元

澳大利亚警方近日破获一起重大洗钱案,一个中国犯罪团伙涉嫌通过墨尔本的同伙,将高达3900万澳元的非法资金转移至中国。

经过澳大利亚联邦警察、维多利亚州警察以及金融犯罪监管机构Austrac的联合调查,该团伙的四名成员被正式起诉。

调查始于2023年1月,警方发现,2022年7月至8月间,这伙人通过墨尔本的关系网,将近4000万澳元的非法现金和汇款转至中国。

其中,23岁的吴嘉迪(音译,Jiadi Wu)在墨尔本地方法院出庭,被控处理超过100万澳元的犯罪所得资金或财产。他的保释期已延长至7月1日。
另外,一名32岁的中国男子在候审期间被控在澳指挥洗钱活动。他此前还因涉嫌进口大量藏匿在橡胶垫中的冰毒而被起诉。

同时,警方还逮捕了一名42岁的男子,他涉嫌为该中国犯罪团伙提供资金交易便利。而另一名37岁男子则被控将约2000万澳元现金非法汇至中国。

Austrac已暂停了涉案汇款业务的注册。这些被起诉的团伙成员将于7月1日出庭受审。

在搜查行动中,警方在多处房产内缴获了凝胶爆破枪、仿制枪支、手机、电子设备、名牌手表和现金等赃物。

墨尔本市长宣布卸任

墨尔本市长莎莉·卡普(Sally Capp)宣布,她将于6月结束自己长达6年的市长任期。

她的这一决定意味着,其副手尼古拉斯·里斯(Nicolas Reece)有望在10月举行的地方政府选举前接任市长一职。

莎莉·卡普在接受Nine Radio采访时透露,她觉得自己已经无法再胜任下一个四年的任期。

她解释说:“大家常问我是否会再次参选,但其实真正的问题不在于此。关键在于,我是否能为接下来的四年全身心投入。在竭尽全力推动墨尔本走上这条积极的发展道路之后,我觉得是时候让新的力量来接棒了。”

泰国同性婚姻法案获议会通过

泰国曼谷的性多元(LGBTIQ+)群体支持者们欢欣鼓舞,因为泰国在同性婚姻合法化的道路上取得了重大进展。

泰国议会高票通过了一项具有历史意义的婚姻平权法案,这意味着泰国有望成为亚洲第三个承认同性婚姻的国家或地区。

该法案修改了《民事和商业法典》(Civil and Commercial Code),将“男女”和“丈夫与妻子”等词语改为“个人”和“婚姻伴侣”。

尽管这项法案已经酝酿了十多年,但要想正式成为法律,还需要经过参议院的审议和国王的签署。

一旦获得通过,该法案将在120天后正式生效。

巴尔的摩撞桥事故 6人失踪疑遇难

美国正在持续开展救援行动,打捞在巴尔的摩市一起集装箱船撞桥事故中失踪的六人遗体。这六人据推测已经遇难。
调查人员已经登船,成功取回了船上的数据记录器。

这艘悬挂新加坡国旗的货船船员目前仍留在船上。

据美国海岸警卫队副海军上将彼得·高蒂埃(Peter Gautier)透露,船上载有约680万升石油及其他危险品。

高蒂埃表示:“目前船只状况稳定,但船上仍有150多万加仑的燃油和润滑油,以及4700个集装箱。其中56个集装箱内装有危险物质,两个已落海。落海的集装箱内并不包含危险物质。”

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